第十屆監事會第十七次會議決議公告發布時間：2023-04-08 16:27
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十七次會議通知于2023年3月31日以書面及通訊方式發出，會議于2023年4月6日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2022年度監事會工作報告
本議案需提交公司股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度監事會工作報告》。
2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2022年度報告及年度報告摘要
經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2022年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交公司股東大會審議。
3、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2022年度利潤分配預案
經審核，監事會認為：公司 2022年度利潤分配預案符合有關法律法規及《公司章程》中有關利潤分配的相關規定，充分考慮了公司 2022年度盈利狀況及未來發展資金需求等綜合因素，不存在故意損害投資者利益的情況。
本議案需提交公司股東大會審議。
4、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2022年度內部控制評價報告
經審核，監事會認為：公司建立了較完善的內部控制體系，公司各項經營活動嚴格按照公司內控制度的規定進行，公司《2022年度內部控制評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。
5、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了公司《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》
監事會認為：公司在制定《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》時著眼于對投資者的合理回報以及公司長遠和可持續發展，在綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東意愿、社會資金成本以及外部融資環境等因素的基礎上，充分考慮了公司發展所處階段、未來業務模式、盈利規模、現金流量狀況、投資資金需求、銀行信貸等情況,符合公司實際情況。
本議案需提交公司股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的公司《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
6、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于2023年度日常關聯交易預計的議案
監事會認為：公司預計與蘇州鍇威特半導體股份有限公司發生的2023年度日常關聯交易有利于發揮各自優勢和資源，互惠互利，共同發展，且本著公平公正的原則進行交易，不損害公司及中小股東的利益。同意本次日常關聯交易預計事項。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第十七次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會
二〇二三年四月八日
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